Защита активов от экономических преступлений


Защита бизнеса и активов от экономических преступлений: присвоение активов организации сотрудниками (внутрифирменное воровство, хищения) занимают 54% от всех экономических преступлений. По статистике данный вид преступления является также самым часто встречающимся во всем мире  – 45 % от всех экономических преступлений.

Более 10 лет занимаемся защитой активов от экономических преступлений

Нами выявлено внутрифирменных хищений на сумму более 1,5 млрд руб.

Оптимизированы отчеты и внутренние процессы для предотвращения возможных хищений

 Наиболее распространенными способами влияния на активы организации являются:

  • Завладение активами с целью последующего вывода из компании;
  • Изменение направления осуществления экономическо-хозяйственной деятельности
  • Контроль конкуренции на рынке
Задача форензика:

разработка налоговыми консультантами методов, способствующих защите активов организации

Цель форензика:

предупреждение воздействия на активы организации незаконным путем


Способы защиты

выбираются в каждом случае индивидуально в зависимости от особенностей ведения бизнеса. Юристами, ревизорами применяются следующие методы:

  • Разграничение компетенции органов управления
  • Ограничение полномочий генерального директора
  • Предусмотрение в учредительных документах порядка осуществления сделок с активами, долями организации
  • При наличии обособленных подразделений разработка локальных актов (положений) организации, определяющих порядок избрания органов управления, их компетенция, порядок заключения сделок и т.д.
  • Урегулирование ведения документооборота посредством издания локальных актов (в частности, разработка Положения о коммерческой тайне)
  • Регламентация порядка внесения записей в реестр акционеров
  • Обременение активов через заключения договоров, в первую очередь, требующих государственную перерегистрацию при смене титульного владельца (например, договор аренды заключенный на срок более, чем один год)
  • Контроль за деятельностью организации из сведений, содержащихся в официальных источниках (ЕГРЮЛ, ЕГРН)
  • Предупреждение подделки документации путем использования водных знаком на фирменных бланках, использование специальных меток в оттисках печати и т.д.

 В силу распространенности экономических преступлений своевременное применение способов защиты активов от воздействия нашими налоговыми юристами поможет сохранить бизнес и обеспечить стабильность финансово-хозяйственной деятельности организации.

Результат:

Налоговыми консультантами по защите активов бизнеса  производится ревизионная работа  работа с использованием анализа деятельности организации, порядка осуществления управления в компании и т.д. По результатам юридической ревизии разрабатываются рекомендации и производится подбор наиболее эффективных мер защиты активов организации от экономических преступлений. Мы оказываем юридическую помощь в оценке перспектив и возможных последующих действий при завладении активами, а также минимизируем риски развития ситуации по такому сценарию. Защита бизнеса является первоочередной задачей юридической фирмы при оказании услуг форензика.

Руководит проектами –  партнер Елена Шварц


Основной перечень услуг:

При налоговых проверках ФНС
  1. Защита на этапе предпроверочного анализа и контроля
  2. Юридическая помощь в период проведения проверки
Налоговый аудит
  1. Налоговое структурирование и комплайнс
  2. Выявление рисков взаимозависимости юридических лиц
  3. Защита активов при взыскании имущества
  4. Налоговый учет ВЭД
Налоговые споры
  1. Обжалование актов налоговых проверок
  2. Апелляционное обжалование в вышестоящем налоговом органе
  3. Защита интересов в судебном порядке
Форензик
  1. Независимое экономическое расследование
  2. Расследование с целью выявления и предотвращения налоговых рисков